Wie man Geschäftspartner (Kontrahenten) überprüft und warum das wichtig ist. Überprüfen Sie Ihren Partner mithilfe von Open Source. Überprüfen Sie Ihren Geschäftspartner

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Durch den Abschluss neuer Geschäfte, Partnerschaftsverträge oder die Eröffnung neuer Vertriebswege gefährdet ein Unternehmer das Unternehmen, insbesondere im Falle der Unehrlichkeit eines Partners. Fälle von Betrug, unlauteren Geschäftsbeziehungen, Zahlungsverweigerung und Spionage sind leider die Realität des modernen Finanz- und Wirtschaftsraums.

Sie können Ihren eigenen Fall nur verteidigen, wenn Sie sich der guten Absichten der Gegenseite vergewissern. Die Überprüfung des Geschäftsimages der Gegenparteien, der Geschäftsgeschichte, der „Reinheit“ von Wettbewerbsstrategien, Adressen, Kontakten, Konten und Schlichtungsantworten ist nur ein kleiner Teil der Arbeit, die das Unternehmen vor Verlusten schützen wird.

Vorteile der Partnerverifizierung:

Eliminierung des Risikos einer Transaktion mit einem fiktiven Unternehmen/Dummy/Firma unter Verwendung der Daten anderer Organisationen;
Minimierung der Wahrscheinlichkeit, mit einem „unreinen“ Unternehmen/steuerhinterziehenden/insolventen Unternehmen Geschäfte zu machen;
Ermittlung der Beteiligung der Organisation an Rechtsstreitigkeiten;
Berechnung der Authentizität/Autorität eines Vertreters eines Partnerunternehmens;
Erkennung gefälschter Dokumente, Zertifikate, Garantien, Siegel.

Positive Prüfungsergebnisse können nur durch Kontaktaufnahme mit professionellen Diensten erzielt werden. Die Detektei „InfoProverka“ bietet kompetente Unterstützung durch einen Privatdetektiv. Wenn Sie über die notwendigen Kenntnisse für die Arbeit im Bereich Business Intelligence, die Analyse der Authentizität der Dokumentation und die Feinheiten der Untersuchung der Aktionsstrategien der Partner verfügen, können Sie schnell Informationen sammeln und die richtigen Schlussfolgerungen ziehen.

Transaktionen basieren auf Vertrauen

Opfer von Betrügern und skrupellosen Partnern sind meist Unternehmen, die nur wenig Zeit für Entscheidungen haben oder sich in einer vorteilhaften wirtschaftlichen Lage befinden. Viele finanziell instabile Organisationen versuchen, sich durch ihre Investitionen über Wasser zu halten, was am Ende selten den Erwartungen entspricht.

Unsere Aufgabe ist es, die Partner umfassend zu studieren und Berichte über das Projekt zu erstellen. Kunden erhalten:

Geschäftsbescheinigung (Beglaubigung von Dokumenten, Angaben zu Gründern, Bankdaten);
Informationen über Reputation, Zahlungsfähigkeit, Finanz- und Vermögenssituation;
Informationen über laufende in- und ausländische Wirtschaftstransaktionen;
Daten zu einer bestimmten Person;
Marketingbewertungen (Vergleich mit Wettbewerbsstrukturen, Kooperationsaussichten).

Der wirtschaftliche Erfolg eines jeden Unternehmers hängt in erster Linie davon ab, mit wem er zusammenarbeitet oder zusammenarbeiten möchte. Und als erstes sollten Sie mit der Überprüfung eines Geschäftspartners beginnen – eine Zwangsmaßnahme, die zum Schutz Ihrer Investitionen ergriffen wird. Analyse der Zuverlässigkeit von Geschäftspartnern, kompetente und zeitnahe Datenerhebung – all dies trägt dazu bei, finanzielle und andere Risiken zu minimieren und auch nicht Opfer von Betrügern zu werden. führt die Überprüfung der Partner mit allen verfügbaren Methoden und Mitteln durch.

Wie überprüfe ich einen Geschäftspartner?

Bevor Sie also mit dem Aufbau einer Geschäftsbeziehung und dem Abschluss einer Vereinbarung mit einer Gegenpartei beginnen, müssen Sie sich von deren Zahlungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Integrität überzeugen. Natürlich können Sie es selbst überprüfen, was Folgendes erfordert:

die Dienste des Bundessteuerdienstes nutzen;
Überprüfen Sie den Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities.
Erkundigen Sie sich nach der Bankposition der Gegenpartei (Sie benötigen die TIN und die Bankdaten).
eine Reihe weiterer Veranstaltungen durchführen.

All dies ist ein ziemlich arbeitsintensiver Vorgang, der viel Zeit und spezifische Kenntnisse erfordert. Tatsächlich umfasst die Überprüfung von Geschäftspartnern (bestehende oder zukünftige) eine ganze Reihe von Maßnahmen, die darauf abzielen, Informationen zu sammeln, zu verarbeiten und gründlich zu analysieren, die Echtheit der eingereichten Unterlagen zu überprüfen, Finanz- und Geschäftsaktivitäten zu untersuchen und vieles mehr. Es gibt natürlich kostenlose Partnerverifizierungsdienste, die jedoch leider kein vollständiges Bild liefern können. Der einzig sichere Weg, Risiken bei der Beurteilung eines Partners zu vermeiden, besteht daher darin, die Dienste einer Privatdetektei in Anspruch zu nehmen.

Privatdetektiv – Dienstleistungen zur Überprüfung von Geschäftspartnern in Moskau

Die Detektei „Resolution“ bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, die Ihnen dabei helfen, nur die besten Auftragnehmer für die Geschäftsabwicklung auszuwählen. Zu diesen Leistungen gehören:

Überprüfung von Geschäftspartnern (sowohl aktuelle als auch potenzielle);
Analyse der wirtschaftlichen Zuverlässigkeit der Gegenparteien;
Sammeln von Informationen über den Partner;
Untersuchung der Aktivitäten der vorgeschlagenen Gegenpartei;
Analyse der Bedingungen der Transaktion;
Gewährleistung der finanziellen und wirtschaftlichen Sicherheit;
Überprüfung von Mitarbeitern, Partnern und Schuldnern mittels Polygraph.

Aber warum sollten Sie uns kontaktieren, um die Aktivitäten des Unternehmens eines potenziellen Partners zu überprüfen? Es ist ganz einfach – die Zusammenarbeit mit der Agentur Reshenie bringt Ihnen folgende Vorteile:

individueller Ansatz;
schnelle Reaktion, ggf. wird ein Besuch beim Kunden durchgeführt;
hohe Geschwindigkeit und Qualität der Arbeit;
Vertraulichkeit;
Zuverlässigkeit;
100 % Datengenauigkeit;
Umfangreiche Erfahrung im Bereich Geschäftspartnerverifizierung.

Wir führen eine gründliche Analyse des Geschäftspartners (in Moskau und anderen Städten des Landes) durch und prüfen ihn auf Zuverlässigkeit, Integrität und finanzielle Sicherheit.

Der „richtige“ Kontrahent – was ist das?

Um herauszufinden, was die „richtige“ Gegenpartei sein sollte, müssen Sie wissen, was die „falsche“ sein könnte. Nachfolgend finden Sie die gängigsten Optionen.

Kriminell. Die Geschäftswelt ist voller gefräßiger Haie, sodass sich Ihr Geschäftspartner durchaus als kriminelles Element herausstellen kann. Es ist besser, überhaupt nicht mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, denn das wird sich nicht nur negativ auf Ihren Ruf auswirken, sondern auch viel mehr kosten als schlechter Ruf. „Nichts Persönliches“, wie man in Actionfilmen gerne sagt.
Doppelagent. Wenn Ihre Organisation über wertvolle geheime Informationen verfügt, die mit einer Gegenpartei geteilt werden müssen, besteht das Risiko, dass die von ihr erhaltenen Informationen anschließend an Dritte weitergegeben werden. Und wenn dazu noch die Gefahr von Informationslecks hinzukommt, ist die Entwicklung Ihres Unternehmens wirklich gefährdet. Und auch wenn der Handel mit geheimen Informationen vielleicht nicht mehr so schrecklich ist wie während des Kalten Krieges, sollte diese Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden. Und die Prüfung der Konditionen der Transaktion und der Geschäftspartner ist in diesem Fall der effektivste Weg, geheime Informationen vor Offenlegung zu schützen.
Kauf minderwertiger Produkte. Wenn Sie vorhaben, eine große Menge Waren zu kaufen, besteht die Möglichkeit, dass diese von geringer Qualität sind (defekt oder abgelaufen). Dies ist ein weiterer möglicher Grund, das Geschäft der Gegenpartei vorab zu untersuchen.
Betrüger. Im Geschäftsleben wird buchstäblich auf Schritt und Tritt getäuscht. Daher gibt es viele „falsche“ Unternehmen, die nicht gemäß den gesetzlichen Normen registriert sind und sofort verschwinden, nachdem sie Geld erhalten haben. Sie können auch Kriminellen begegnen – es ist bekannt, dass sie sich verschiedene Methoden einfallen lassen, um das Geld anderer Leute zu stehlen. Dies gilt eher für die Kreditvergabe und nicht nur für die Kreditvergabe an dubiose Personen, sondern auch für die Kreditaufnahme bei Vertretern der kriminellen Welt (die Zinsen können unerwartet stark ansteigen). All dies kann zu schwerwiegendsten Folgen führen.

Kosten für die Überprüfung eines Geschäftspartners in Moskau

Die Detektei „Resolution“ bietet Ihnen finanzielle Sicherheit bei Transaktionen und die Überprüfung von Geschäftspartnern. Die Preise für diesen Service sind unten aufgeführt.

Und denken Sie daran: Die Zuverlässigkeit der Gegenpartei sollte ein zentraler Aspekt der Strategie eines jeden Geschäftsmannes mit Selbstachtung sein!

„Kontrahentenverifizierung“ ist ein beliebter Dienst; eine Yandex-Suche nach diesen Wörtern führt zu mehr als 2 Millionen Antworten. Nicht jeder weiß, dass man einen Express-Check selbst durchführen kann und dieser völlig kostenlos ist

Jeder Unternehmer stößt früher oder später auf einen skrupellosen Partner. Daher ist es sinnvoll, vor Abschluss eines Geschäfts mit einer neuen Gegenpartei diese zu prüfen. Eine solche Prüfung kann mit den Diensten des Steuerdienstes und anderen Ressourcen und ohne finanzielle Kosten durchgeführt werden.

Hast du einen Partner?

Jede Geschäftstätigkeit unterliegt in Russland der obligatorischen staatlichen Registrierung. Informationen zur Registrierung von juristischen Personen und Einzelunternehmern sind im einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen (Einzelunternehmer) enthalten – Einheitliches staatliches Register der juristischen Personen/Einheitliches staatliches Register der Unternehmer. Eine Vielzahl von Vermittlern bietet den Zugang zu diesen Datenbanken gegen Geld an – ab 400 Rubel. für eine Aussage. Sie können dies völlig kostenlos auf der Website des Federal Tax Service tun. Mithilfe der Registerdaten erhalten Sie zum Zeitpunkt der Anfrage aktuelle Informationen über die Gründer des Unternehmens, das Leitungsorgan, seine Tätigkeitsarten, den Standort, das Datum der Erstregistrierung und die Registrierung der letzten Änderungen in der Organisation , die Art und Weise der Gründung der juristischen Person und andere Informationen, die nützlich sein können.

Komm aus den Schatten

Die bisherige Maßnahme bietet jedoch keine hundertprozentige Garantie dafür, dass das Unternehmen und seine Führungskräfte in irgendeiner Weise tätig sind und ein zuverlässiger Geschäftspartner sind. Es kann durchaus vorkommen, dass sich das Unternehmen in einer Reorganisation (Liquidation) befindet und sein Geschäftsführer bereits ersetzt wurde (oder dieser Vorgang gerade erst begonnen hat). Um herauszufinden, was mit dem Unternehmen in dieser Richtung passiert, können Sie sich an einen speziellen Dienst des Föderalen Steuerdienstes wenden, mit dem Sie prüfen können, ob Informationen zu einer juristischen Person oder einem einzelnen Unternehmer in Bezug auf welche Dokumente vorliegen Die staatliche Registrierung wurde eingereicht. Darüber hinaus ist es sinnvoll zu prüfen, ob das Unternehmen durch Beschluss des Föderalen Steuerdienstes liquidiert wird und ob es sich in einem Insolvenzverfahren befindet. Es wird auch empfohlen, diese Informationen im Dienst des Obersten Schiedsgerichts einzusehen. Hier können Sie sehen, an wie vielen Rechtsstreitigkeiten eine Organisation oder ein Unternehmer beteiligt ist, um welchen Streitgegenstand es sich handelt, wie weit der Fall fortgeschritten ist und welches Ergebnis erzielt wurde.

Verdächtige Adresse

Wenn eine juristische Person am Ort der „Massenregistrierung“ registriert ist (mehr als 10 Unternehmen an einer Adresse), kann dies Verdacht erregen – solche Unternehmen können von einer anderen Dienststelle des Föderalen Steuerdienstes identifiziert werden. (Die bloße Tatsache, dass eine Organisation ihren Standort am Ort der „Massen“-Registrierung angibt, bedeutet natürlich nicht an sich, dass der Partner unzuverlässig ist.) Es gibt auch Fälle, in denen in den Gründungsdokumenten eine nicht vorhandene Adresse des Standorts der juristischen Person angegeben ist. Verdachtsmomente sollten auch durch die Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Adresse der Organisation und der in den Gründungsdokumenten der juristischen Person angegebenen Adresse entstehen. Wenn der Partner selbst eine solche Diskrepanz nicht gemeldet hat (was in der Praxis sehr häufig vorkommt), können Unternehmen, die der Bundessteuerdienst unter der von ihm angegebenen Adresse nicht kontaktieren konnte, über einen anderen Steuerdienst gefunden werden.

Verdächtige Menschen

Wenn zu den Gründern des Unternehmens Personen gehören, die auch Gründer einer Vielzahl anderer Organisationen sind (insbesondere, wenn es nur einen Gründer gibt), kann ein solches Unternehmen der Unehrlichkeit verdächtigt werden. Gleiches gilt für das Leitungsorgan der Organisation. Sie können die Gegenpartei diesbezüglich auch auf der Website des Federal Tax Service überprüfen. Es ist auch sinnvoll sicherzustellen, dass der Geschäftsführer des Partnerunternehmens nicht vom Gericht disqualifiziert wurde.

Staatsfeind

Wenn ein potenzieller Partner keine oder gar keine Meldungen abgibt oder Steuerschulden hat, ist das definitiv ein schlechtes Zeichen. Sie können Informationen über die Steuerschulden eines Unternehmens oder über solche, die seit mehr als einem Jahr keine Meldungen eingereicht haben, über den Dienst des Bundessteuerdienstes überprüfen. Bei der Prüfung der Zahlungsdisziplin des Kontrahenten lohnt sich ein Besuch auf der Website des Gerichtsvollzieherdienstes, der eine Datenbank zu Vollstreckungsverfahren führt: Mit seiner Hilfe können Sie herausfinden, ob der Partner noch andere offene Schulden hat.

Sauberkeit im Bankwesen

Abschließend wäre es sinnvoll herauszufinden, ob bezüglich eines potenziellen Geschäftspartners eine Entscheidung getroffen wurde, den Bankbetrieb auf dem Konto einzustellen. Wenn Sie Informationen über die Bank(en) Ihres Partners haben, können Sie diese Informationen auch beim Federal Tax Service einholen. Um diese Informationen zu erhalten, müssen Sie die TIN und den BIC der Gegenbank kennen.

In Geschäftsbeziehungen ist es immer nützlich zu wissen, mit wem man es zu tun hat. Wir planen eine Zusammenarbeit mit einer neuen Gegenpartei. Natürlich wird er versuchen, sich im günstigsten Licht zu präsentieren, aber die Wahrheit ist vielleicht nicht so rosig.

Unsere Gesetzgebung ist so strukturiert, dass es scheinbar keinen Bedarf gibt, die Integrität der Gegenpartei zu überprüfen. Wenn jedoch Steuerprüfungen stattfinden und bei Ihren Partnern Unternehmen entdeckt werden, die Anzeichen von Ein-Tages-Unternehmen aufweisen, beginnen für Sie Probleme. Sie müssen nachweisen, dass Sie Ihrer Sorgfaltspflicht nachgekommen sind und tatsächlich kein böswilliger Steuerhinterzieher sind.

Statt einer angespannten Kommunikation mit dem Finanzamt können Sie sich und Ihr Unternehmen mithilfe eines spezialisierten Dienstes bereits im Vorfeld und zuverlässig schützen.

Dabei handelt es sich um ein Suchanalysesystem, das aktuelle, umfassende Daten zu 20 Millionen russischen Unternehmen und Unternehmern enthält. Für mehr Klarheit und einfachere Analyse werden Informationen über jede Gegenpartei in einer einzigen strukturierten Karte gesammelt.

Die Screenshots zeigen recht deutlich die Vollständigkeit der vom Dienst bereitgestellten Informationen, über einige Dinge besteht jedoch noch Gesprächsbedarf.

Dies ist zum einen die Zuverlässigkeit – eine Bewertung der Zuverlässigkeit des Unternehmens auf einer Skala von 0 bis 100. Zur Ermittlung des Zuverlässigkeitsindex werden etwa 25 Schlüsselindikatoren der finanziellen, wirtschaftlichen und rechtlichen Aktivitäten des Unternehmens herangezogen. Eine höhere Bewertung bedeutet, dass es weniger wahrscheinlich ist, dass es sich bei dem Unternehmen um eine Briefkastenfirma handelt oder dass es zur Begehung von Finanzbetrug gegründet wurde.

Die Entwickler selbst bieten folgende Indexbewertungsskala an:

75–100 – hohe Zuverlässigkeit. Es ist keine zusätzliche Überprüfung erforderlich.
50–74 – durchschnittliche Zuverlässigkeit. In diesem Fall ist es notwendig, eine zusätzliche Prüfung durchzuführen, möglichst viele Informationen über das Unternehmen zu sammeln und unbedingt einen Steuerauszug aus dem Unified State Register of Legal Entities zu bestellen. Im Falle höherer Gewalt vor Gericht ist der Auszug ein Beweis dafür, dass Sie die gebotene Sorgfalt angewendet haben. Bitte beachten Sie, dass die Informationen in der Abrechnung zum Zeitpunkt der Transaktion aktuell sein müssen und nicht danach.
0–49 – geringe Zuverlässigkeit. Es wird nicht empfohlen, mit einem solchen Unternehmen Geschäfte zu machen.

Wahrscheinlich möchten Sie nicht nur die Gegenpartei selbst, sondern auch ihre Verbindungen zu anderen Unternehmen besser kennen. Zu diesem Zweck implementiert Seldon.Basis das Tool „Tree of Relationships“, mit dem Sie die Zugehörigkeit verschiedener Unternehmen und Unternehmer verfolgen können.

Der Baum spiegelt die Verbindungen der Gegenpartei zu anderen Personen nach verschiedenen Parametern wider: Tochtergesellschaften, Verwaltungsgesellschaften, Gründer, Manager sowie in Schiedsverfahren auch Regierungsverträge, Adressen und Telefonnummern.

Es verfügt über eine große Anzahl von Tools zur Überprüfung und Suche nach Kontrahenten, aber die beiden oben aufgeführten Tools reichen aus, um buchstäblich in nur einer Minute alles über das Unternehmen herauszufinden, an dem Sie interessiert sind. Denken Sie daran: Eine vernünftige und umsichtige Partnerwahl ist der Schlüssel zur Sicherheit und Stabilität Ihres Unternehmens.

Für Smartphones und Tablets

Seldon.Basis ist als Anwendung für iOS und Android verfügbar. Trotz der Fülle an angezeigten Informationen steht die mobile Oberfläche in puncto Komfort und Vollständigkeit der Daten der Webversion in voller Länge in nichts nach. Darüber hinaus stellen die Anwendungen einen Informationsfeed bereit, der den Nutzer in Echtzeit über Ereignisse und Veränderungen in für ihn interessanten Unternehmen informiert.

Eines der relevantesten Szenarien für den Einsatz einer mobilen Anwendung sind Off-Site-Meetings, Konferenzen, Ausstellungen und Verhandlungen, also alle Orte, an denen Sie potenzielle Geschäftspartner treffen können. Sie alle werden Ihnen von ihrer außergewöhnlichen Zuverlässigkeit berichten. An einen Laptop zu gehen und dadurch ein Gespräch zu unterbrechen, ist ziemlich taktlos. Doch regelmäßige Blicke auf das Smartphone stören niemanden mehr. Und während Ihr neuer Freund darüber spricht, was für ein cooles Geschäft er hat, können Sie in der mobilen Anwendung Seldon.Basis in nur wenigen Sekunden buchstäblich die Richtigkeit seiner Worte überprüfen.

Wer könnte Seldon.Basis sonst noch nutzen?

Wenn Sie ein Unternehmensführer sind, dann natürlich zuallererst an Sie. Mit diesem Service können Sie potenzielle Lieferanten und Auftragnehmer finden und prüfen.
Durch die Integration in die Einkaufsabteilung deckt der Service alle Grundbedürfnisse der Mitarbeiter ab. Die Suche nach abgeschlossenen Regierungsverträgen, die Überprüfung der Gegenparteien und der finanziellen Situation der Lieferanten – all diese Vorgänge werden schneller erledigt.
Dies hilft der Finanzabteilung, Steuerrisiken zu reduzieren, angeschlossene Organisationen zu identifizieren und bietet außerdem die Möglichkeit, die Kreditwürdigkeit und Finanzlage des Partners zu überprüfen.
Für einen Vermarkter und Vertriebsleiter wird der Service zu einem unverzichtbaren Helfer bei der Suche nach potenziellen Kunden, der Beurteilung ihrer finanziellen Situation, der Segmentierung des Marktes und auch beim Erreichen der richtigen Personen, die Entscheidungen über die Zusammenarbeit treffen.
Durch die Buchhaltung wird der Zeitaufwand für die Prüfung von Details, die Suche nach verbundenen Organisationen und die Identifizierung uneinbringlicher Forderungen erheblich reduziert.
Für den Sicherheitsdienst ist Seldon.Basis ein hervorragendes Tool für Business Intelligence und Überprüfung von Gegenparteien und hilft bei der Identifizierung von Briefkastenfirmen und verwandten Organisationen.

Preise

Bemerkenswert ist, dass die Entwickler Sie nicht dazu zwingen, die Katze im Sack zu kaufen und für den Zugang zum Dienst über einen langen Zeitraum sofort zu bezahlen. Für umfassende Tests ist ein „Tages“-Tarif vorgesehen, der für nur 990 Rubel 24 Stunden lang uneingeschränkten Zugriff auf alle Systemfunktionen ermöglicht. Wenn Sie nach dem Test mit allem zufrieden sind, besteht die Möglichkeit, Ihr Abonnement um einen Tag, eine Woche, einen Monat oder ein Jahr zu verlängern.

Im Kontext der Finanz- und Wirtschaftskrise steigt die Zahl der Betrüger und skrupellosen Unternehmen um ein Vielfaches. Viele Unternehmen zahlen unter Berufung auf die Krise die gelieferte Ware nicht und wirtschaften trotzdem erfolgreich weiter.

Natürlich ist in einer solchen Situation die Frage nach der Wahl eines zuverlässigen Geschäftspartners besonders akut, da der Abschluss eines Geschäfts mit skrupellosen Geschäftspartnern das finanzielle Wohlergehen des Unternehmens ernsthaft gefährden kann. Die Überprüfung Ihrer Gegenparteien heute ist nicht das Richtige, sondern die Verantwortung eines jeden Unternehmens.

Die Überprüfung von Geschäftspartnern ist Teil einer Reihe von Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit des Unternehmens, und die Überprüfung der Zahlungsfähigkeit und der geschäftlichen Reputation des Unternehmens sind obligatorische Schritte für diejenigen, die sich gegen finanzielle Verluste im Zusammenhang mit Betrügern, die in der Branche tätig sind, absichern möchten Geschäftsmarkt.

Wichtige Risikofaktoren bei der Zusammenarbeit mit neuen Geschäftspartnern

Es wird wenig Zeit für die Entscheidungsfindung aufgewendet, da der Wettbewerb in jedem Bereich recht groß ist.
In Krisenzeiten befinden sich viele Unternehmen in einer schwierigen finanziellen Situation und können ihre Probleme auf Ihre Kosten lösen.
Ihre Manager werden nicht immer in der Lage sein, bei einem potenziellen Geschäftspartner einen Schuldner oder Betrüger zu erkennen, insbesondere wenn die Gegenpartei in einer anderen Region oder im Ausland ansässig ist;
die Ihnen zur Verfügung gestellten Gründungs- und sonstigen Dokumente möglicherweise ungenau oder veraltet oder sogar gefälscht sind;
Das Unternehmen hat möglicherweise keine finanziellen Probleme, die Unternehmensleitung kann jedoch dazu führen, dass das Unternehmen die Erfüllung seiner Verpflichtungen verzögert, und zwar manchmal über einen längeren Zeitraum.

Wem können Sie die Überprüfung Ihres Geschäftspartners anvertrauen?

Wo erhalte ich verlässliche Informationen über die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens? Sollten Sie den Informationen des Partners vertrauen oder ist es notwendig, den Ruf des Unternehmens, mit dem Sie zusammenarbeiten möchten, sorgfältig zu prüfen? Sollten Sie die Gegenpartei selbst überprüfen oder die Dienste spezialisierter Informationsfirmen und -agenturen in Anspruch nehmen? Diese Fragen stellen sich zweifellos jedem Unternehmensleiter.

Es ist oft sehr schwierig, ein Unternehmen als potenziellen Partner unabhängig zu überprüfen, da sich ein betrügerisches Unternehmen in der Regel mit Personen umgibt, die falsche Angaben machen. Wenn Ihr Kontrahent außerdem in einer anderen Stadt ansässig ist, ist die Überprüfung durch die Manager des Unternehmens viel teurer als die Dienste von Spezialisten. Reisekosten, Hotelzahlung, Tagegeld. Gleichzeitig kann ein Mitarbeiter, der mit einer solchen Aufgabe auf eine Geschäftsreise geschickt wird, nur ein Minimum an Informationen sammeln. Zweifellos wird er herausfinden, ob das Unternehmen an der von ihm angegebenen Adresse ein Büro hat, ob das Unternehmen tatsächlich das tut, was es als seine Haupttätigkeit angibt, und was seine Partner, Lieferanten und Kunden über das Unternehmen sagen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Ihr Vorgesetzter Informationen über die Registrierung des Unternehmens aus Datenbanken erhalten kann, und ohne zusätzliche Kosten wird es sehr schwierig sein, Informationen über die Bonität des Unternehmens zu sammeln.

Überprüfung eines Geschäftspartners bei GrandLevel

Die wichtigsten Grundsätze unseres Unternehmens sind die ausschließliche Bereitstellung geprüfter und verlässlicher Informationen sowie die Einhaltung der Vertraulichkeitsbestimmungen.

Technologien zur Informationsbeschaffung und -verarbeitung sowie umfangreiche Verbindungen zu zuverlässigen Quellen ermöglichen es dem Unternehmen GrandLevel, Informationen aus erster Hand zu erhalten. Natürlich sind solche Daten absolut zuverlässig. Und die Prüfung der Zahlungsfähigkeit Ihres Partners, die Überprüfung seines Geschäftsrufs, die von unserem Unternehmen durchgeführt wird, ist keine „nur auf dem Papier durchgeführte Veranstaltung“, sondern eine ernsthafte Arbeit, die darauf abzielt, die finanzielle Sicherheit Ihres Unternehmens zu gewährleisten.

Es ist kein Geheimnis, dass ein erheblicher Teil der Informationen, die zur Überprüfung Ihres Geschäftspartners, des geschäftlichen Rufs und der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens erforderlich sind, aus offenen Quellen bezogen werden kann. Beispielsweise veröffentlichen regionale Abteilungen des Föderalen Steuerdienstes seit geraumer Zeit Schuldnerlisten. Regionale Zweigstellen des Föderalen Gerichtsvollzieherdienstes geben auch „offizielle Informationen offen“: Im öffentlichen Bereich gibt es Informationen über Schulden aufgrund von Gerichtsentscheidungen, Listen über beschlagnahmtes Eigentum und gesuchtes Eigentum. Aber Sie müssen in der Lage sein, diese Informationen zu finden und sorgfältig abzuwägen. Unsere Spezialisten verwenden bewährte Algorithmen und überwachen darüber hinaus sorgfältig die Relevanz und Zuverlässigkeit der Informationen.

Überprüfung des geschäftlichen Rufs des Unternehmens

Es wird die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Unternehmens verfolgt (die Dauer des Bestehens des Unternehmens ist ein indirektes Zeichen seiner Stabilität), die Existenz von Tochtergesellschaften und (oder) Muttergesellschaften. Ein wesentlicher Faktor ist die Anwesenheit langjähriger Partner im Unternehmen und deren Feedback zur Zusammenarbeit.

Die Registrierungsdaten des Unternehmens werden untersucht, außerdem werden Änderungen in den Gründungsdokumenten, die tatsächliche Adresse und gegebenenfalls die Gründe für ihre Änderung geklärt. Untersucht wird die Zusammensetzung von Gründern und Managern. Wenn sich die Zusammensetzung geändert hat, werden die Gründe ermittelt. Die Existenz der Schulden des Unternehmens und die Dynamik ihrer Rückzahlung werden geklärt. Gab es in der Firmengeschichte Betrug? Hat Ihr Partner an einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren teilgenommen oder beteiligt sich daran? Wurden Strafen verhängt?

Bonitätsprüfung

Untersucht wird die Finanzlage einer juristischen Person sowie die Erfüllung von Verpflichtungen aus Krediten und Schulden. Informationen zum Eigentum werden geklärt: bewegliches und unbewegliches Vermögen, das Vorhandensein liquider Mittel, welche Banken diese juristische Person bedienen.

Gewerbezertifikat

Um ruhig und sorgfältig eine Entscheidung über eine Zusammenarbeit zu treffen, nachdem Sie Informationen über die Zahlungsfähigkeit und den Ruf Ihres Partners überprüft haben, können Sie ein Geschäftszertifikat bestellen.

Inhalte eines Standard-Business-Zertifikats:

Überprüfung der Authentizität und Relevanz der Registrierungsdaten;
Bestätigung der Anwesenheit eines Büros, Feststellung der tatsächlichen Anschrift des Unternehmens;
Überprüfung von Daten über die Anwesenheit tatsächlicher Direktoren und Gründer des Unternehmens;
Überprüfung der Zahl der Vollzeitbeschäftigten;
Festlegung des Standorts von Lagerhäusern und zusätzlichen Büros;
Bereitstellung von Informationen über die Girokonten des Unternehmens;
Bereitstellung von Informationen aus der Bilanz für den letzten Berichtszeitraum;
Prüfung, ob das Unternehmen feste Geschäftspartner hat;
Überprüfung des geschäftlichen Rufs des Unternehmens auf dem Markt;
Bereitstellung von Informationen über Probleme in Beziehungen mit Lieferanten und Regulierungsbehörden.

Mit unserer Hilfe erhalten Sie folgende Geschäftsvorteile:

der Prozess Ihrer Entscheidung über eine Zusammenarbeit wird deutlich beschleunigt;
die Zahl Ihrer zuverlässigen Kunden steigt;
Sie schützen Ihr Geld vor ungerechtfertigten Verlusten;
Sie erhalten Geld für die pünktlich gelieferte Ware;
Sie können unbekannten Partnern in jeder Region gerne einen Zahlungsaufschub gewähren;
Sie erhalten unbestreitbare Vorteile gegenüber Ihren Mitbewerbern.

Die Ausführungszeit für ein Geschäftszertifikat beträgt 3–4 Werktage ab dem Zeitpunkt, an dem wir die Anfrage erhalten, unabhängig vom geografischen Standort Ihres Geschäftspartners in der Russischen Föderation oder im Ausland.

Das Themenspektrum, zu dem ein Wirtschaftszeugnis erstellt wird, kann auf Wunsch des Kunden noch erweitert werden.

Die Kosten für ein Geschäftszertifikat betragen je nach Dienstleistungsform und Anzahl der Anfragen ab 2.500 Rubel.