Der Hersteller Arkhyz wird um Kredite der Sberbank gebeten. Wohin führt die personelle Umstrukturierung in den "Resorts of the North Caucasus"? Dies ist in der Akte der Schiedsverfahren angegeben

Bis 2014 hatte Geryugovs Unternehmen eine ziemlich große, wenn auch überhaupt nicht kritische, Arbeitsschuldenlast. Hauptgläubiger der GC war die Sberbank.

„Seit Anfang der 2000er Jahre hat die Visma Group wiederholt bei PJSC Sberbank of Russia beantragt, Kreditmittel für die Entwicklung des Unternehmens zu erhalten, das Volumen und die Palette der hergestellten Produkte zu erhöhen und das Händlernetz zu erweitern“ (aus einer Erklärung von Valery Geryugov an die Untersuchungsabteilung des Innenministeriums der Russischen Föderation) vom 08.06.2017). Die Bank vergab bereitwillig Kredite, und Visma bediente sie sorgfältig. Bis 2012 schuldete das Unternehmen dem Sicherheitsrat der Russischen Föderation im Rahmen aller Kreditverträge etwas mehr als 1,125 Milliarden Rubel, die auf Initiative des Kreditinstituts zu einem einzigen Vertrag zusammengefasst wurden. Gleichzeitig erhöhte die Bank den Satz um das 1,5-fache, von 11 auf 15 % pro Jahr, ohne Angabe von Gründen. Dies war der erste Weckruf, den Visma nach späteren Ereignissen einfach nicht hörte. Oder sie konnten sich nicht vorstellen, dass die andere Seite als ... Angreifer auftreten würde.

Insgesamt erreichte die Höhe der Schulden von Geryugovs Unternehmen gegenüber der Sberbank bis 2014 1,6 Milliarden Rubel. Das Management von Visma erkannte den Ernst der Lage und nahm Verhandlungen über eine Umschuldung auf. Erinnern Sie sich, dass damals ähnliche Verhandlungen von vielen geführt wurden Großunternehmen- "Mechel" Igor Zyuzin, " Traktorfabriken» Mikhail Bolotin, dessen Schulden sich auf zig Milliarden Rubel beliefen. In derselben Liste, ChTPZ, AvtoVAZ ... Alle fanden Verständnis. Bei „Visma“ kam es anders.

Parallel zu den Verhandlungen beginnt Sber, scheinbar unlogische Schritte zu unternehmen. Die Bank richtet eine Berufung an das Schiedsgericht bei der ANO „Unabhängige Schiedskammer“ Stavropol mit Anspruchserklärungenüber die vorzeitige Beitreibung von Forderungen aus Kreditverträgen. Der Rechtsstreit beginnt, die Verhandlungen wiederum gehen weiter, und das nicht ohne Erfolg. Die Initiative liegt vollständig auf der Seite der Sberbank - im Jahr 2015 ziehen Mitarbeiter der Abteilung für Arbeit mit Problemschulden zwei an Drittunternehmen um das Geschäft zu bewerten (erwähnt von FBK LLC und Baker Tilly Rusaudit LLC) und versuchen, Geryugov dazu zu bringen, drei Memoranden zu unterzeichnen.

Im November 2015 wird das endgültige Memorandum zur Umschuldung für 7 Jahre herausgegeben, das Geryugov persönlich in Anwesenheit des Leiters dieser Abteilung, Maxim Degtyarev, unterzeichnet. Aber hier folgt eine neue Welle von Kuriositäten: Trotz des vereinbarten und bestehenden Memorandums berücksichtigt der Kreditausschuss der Sberbank es bei seinen Sitzungen nicht einmal! Geryugov richtet bei dieser Gelegenheit Briefe an German Gref (Kopien sind in der Redaktion erhältlich), aber das Ergebnis ist eins - null. Der schlechte Gedanke kommt, dass die Sberbank dem Geschäft von Geryugov nicht helfen wird, die Folgen der Krise zu überwinden. Im Gegenteil, sie tun alles, um ihn zu zwingen, sich von Arkhyz zurückzuziehen. Die Apotheose kommt im April 2015, als die Sberbank das Insolvenzverfahren der Visma-Unternehmensgruppe einleitet, verärgert Geschäftspartner GC mehr als 600 Schreiben mit offizieller Mahnung zur Insolvenzeröffnung. Es stellt sich die Grundfrage des römischen Rechts: cui bono, wem nützt es?

... Wenn Sie in Yandex zwei Wörter anfordern, "Sberbank" und "Raider", werden die Informationen, die in den Ergebnissen erscheinen, sehr beredt sein. Der „Hauptangreifer“ der Staatsbank des Modells Ashot Khachaturyants von 2011, der Fall Amurkabel, in der Region Woronesch (alle haben davon erzählt, einschließlich unserer Veröffentlichung, von MK und Kommersant an die Bundesnachrichtenagentur, Andrey Karaulovs Übertragung „Moment truth ") - es gibt viele Handlungen.

Natürlich stellen die Schuldner von Visma die Zahlungen an den Wasserversorger ein. „Es gab einen sofortigen Umsatzeinbruch – die Partner machten sich Sorgen, dass wir bereits bankrott seien“, sagte damals Andrey Ukrainsky, Leiter der Rechtsabteilung der Visma Group. „Und einige unserer Gegenparteien, die sich entschieden hatten, vor der Bank zu arbeiten, reichten selbst einen Antrag beim Gericht ein.“

Wer profitiert also?

Wie in der oben erwähnten Erklärung gegenüber der Ermittlungsabteilung des Innenministeriums festgestellt wurde, waren die Verhandlungen zwischen Visma und der Sberbank von Anfang an bedeutungslos und erfolglos. Fakt ist, dass ich lange Zeit eng mit dem Management der Bank zusammengearbeitet habe ehemaliger Anführer LLC „Gazprom mezhregiongaz Rostov-on-Don“ Ali Uzdenov ist eine der wichtigsten Verbindungen in Bezug auf die Beschlagnahme von Arkhyz durch Raider.

Derzeit bekleidet Herr Uzdenov den Posten des Vizepräsidenten von ... AFK Sistema. Er trat diese Position im April 2016 an. In Sistema ist Uzdenov kein Unbekannter - er arbeitete viele Jahre in der Rostower Niederlassung von Bashneft. Übrigens war es Uzdenov, der den berüchtigten Oberst Dmitry Sachartschenko in die Abteilung "T" der GUEBiPK beförderte. Medienberichten zufolge begann der „goldene Oberst“ aktiv an seinem Karrierestart zu arbeiten – mit Drohungen und Einschüchterungen eliminierte er alle Bewerber für Vertragsverträge mit PJSC Gazprom zugunsten von NIPI NG Peton. Dieses wenig bekannte Unternehmen, das von Ali Uzdenov kontrolliert wird, hat in den letzten Jahren Verträge mit Gazprom über 100 Milliarden Rubel unterzeichnet.

Nachdem er den Posten des Vizepräsidenten von Bashneft übernommen hatte, startete Uzdenov eine stürmische Aktivität bei Projekten im Süden Russlands. Es ist an der Zeit, auf das Zitat aus dem TASS-Bericht zurückzukommen, das wir ganz am Anfang des Materials zitiert haben. Hier ist es vollständig: AFK Sistema plant, die Investitionstätigkeit auf dem Gebiet von Karatschai-Tscherkessien auszuweiten, wo es einen großen landwirtschaftlichen Komplex Yuzhny besitzt. Dies teilte heute der Pressedienst des Leiters und der Regierung der KChR nach dem Treffen des Leiters der Republik Rashid Temrezov mit den Vertretern der Unternehmensleitung Felix Yevtushenkov und Ali Uzdenov mit. „Vertreter des Unternehmens haben die Absicht von AFK Sistema angekündigt, die Investitionstätigkeit auf dem Gebiet der KChR und in anderen Wirtschaftssektoren auszuweiten. Die Teilnehmer des Treffens erklärten, dass das Unternehmen bereits ernsthaft am Bauprojekt des Arkhyz-Resorts interessiert ist …“. Wir kommen auf die anderen Teilnehmer des Treffens zurück.

Wie man sagt, war es Uzdenov, der auf die Idee kam, das Visma-Geschäft zugunsten von Sistema zu „verdrängen“. Die Sberbank wurde als Verbündeter ausgewählt, und die Schulden von Geryugovs Unternehmen wurden zu einem Druckinstrument.

Der Verdacht des Eigentümers von Arkhyz wurde nur sechs Monate später bestätigt. „Ich habe mich an den Leiter von AFK Sistema Vladimir Petrovich Yevtushenkov gewandt, aber ich wurde zu seinem Stellvertreter Oleg Saidashovich Mubarakshin umgeleitet, mit dem im Oktober 2016 ein Treffen stattfand“, sagte Geryugov in einer Erklärung vom 08.06.2017. Er erklärte offen, dass Sistema an diesem Geschäft interessiert sei und dass das Unternehmen bis Ende 2016 zu neuen Eigentümern wechseln solle, d.h. zu AFK Sistema. Das Unternehmen, das die Umsetzung des Plans sicherstellen sollte, war Delta LLC.

Gegen Geryugov und Visma hat sich eine ernsthafte Koalition gebildet: AFK Sistema (an der Spitze - Ali Uzdenov plus ein von Delta LLC vertretener Partner), Sberbank of Russia (wir kennen die Namen der an dem Programm beteiligten Mitarbeiter) und - die Führung von Karatschai-Tscherkessien, vertreten durch das Oberhaupt der Republik Rashid Temrezov. Normalerweise wird in solchen Situationen der in Artikel 210 des Strafgesetzbuchs der Russischen Föderation vorgesehene Begriff verwendet - „kriminelle Gemeinschaft“. Es war klar, dass eine Raider-Übernahme eines so großen Unternehmens in einer kleinen Republik ohne die Zustimmung und Hilfe "von oben" unmöglich war. Den verfügbaren Informationen zufolge versprach Rashid Temrezov bei der Feier seines Geburtstages öffentlich den De-facto-Chefs von Delta LLC, Leonid Mayevsky und Felix Yevtushenkov, jegliche Unterstützung bei der Lösung von Problemen im Zusammenhang mit der Erlangung der Kontrolle über die Visma-Unternehmensgruppe zu leisten.

Wie es gemacht wurde

Und das Auto überschlug sich. Am 6. Oktober 2016 tritt die Sberbank im Rahmen eines Abtretungsvertrags zugunsten von LLC Delta fast die gesamte Schuld in Höhe von 1.690.210.012,85 Rubel ab. Der Rabatt, mit dem die Schulden das Unternehmen von Mayevsky "verlassen" haben, ist bemerkenswert - 43%! Delta erhielt es für nur 968 Millionen Rubel (erinnern Sie sich an die 168 Millionen Dollar, die AFK Sistema früher bereit war zu berappen – eine gute „Ersparnis“ von 1000 %, nicht wahr?). Es ist ganz offensichtlich, dass es bei diesem Schema keine wirtschaftliche Zweckmäßigkeit gab. Darüber hinaus erlitt die Sberbank einen offensichtlichen Schaden.

Weiter gem ehemalige Angestellte Die Visma Group of Companies, Uzdenov, hat mit seinen Verbindungen die notwendigen Entscheidungen in Schiedsgerichten erreicht: Richter treffen Entscheidungen über die Verfahrensnachfolge, und Anfang 2017 wird entgegen den geltenden Gesetzen und den Schlussfolgerungen der Schiedsverwalter das Insolvenzverfahren eingeleitet die Gesellschaften des Bürgerlichen Gesetzbuches. Niemand würde Visma in strikter Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung bankrott machen - andernfalls wäre es notwendig gewesen, das Eigentum von Visma zu einem Marktwert zu verkaufen, der zum Zeitpunkt der Ereignisse 6.000.000.000 Rubel überstieg, die Höhe der Schulden von 1.725.755.174,52 Rubel abzuziehen und die verbleibenden Mittel an die Eigentümer der Visma-Unternehmensgruppe zurückgeben. Das Ziel war einfach: mit den Gerichten und dem Konkursverfahren ein funktionierendes Unternehmen zu den niedrigsten Kosten zu erobern.

Durch Schiedsgericht KCHR-Raidern gelingt es, die Einleitung des Konkursverfahrens durchzusetzen. Gleichzeitig wird eine im Interesse der Delta LLC handelnde Person zum Insolvenzverwalter ernannt. Herr Maslov I.N., Konkursverwalter von CJSC Visma (das ist die Gewinnung und Produktion Wasser trinken), entfernt Valery Geryugov aus der Geschäftsführung und überträgt die tatsächliche Geschäftsführung des Unternehmens auf einen Mitarbeiter von Delta LLC Alexei Baranovsky. Am 26. April 2017 wird der letzte Schritt getan – bei einer Sitzung des Gläubigerausschusses, die nur aus 2 (!) Personen bestand, die kein Stimmrecht hatten, da sie gesicherte Gläubiger waren, war Herr Baranovsky“ zum Vorsitzenden gewählt“. Und es wird entschieden, die Produktion bei CJSC Visma fortzusetzen. Tatsächlich wurde die Produktion bereits im Interesse von Delta LLC hastig legalisiert, d.h. AFK System. Tatsächlich warnte Aleksey Nechaev, Managing Director von BGP Litigation, im Dezember 2016 vor der Möglichkeit eines solchen Szenarios. „Als Hauptgläubiger kann Delta versuchen, den Insolvenzprozess mit Hilfe eines freundlichen Insolvenzverwalters zu kontrollieren, den es empfehlen kann“, sagte er.

Das Delta-Eigentumssystem ist interessant. Das Unternehmen ist zu gleichen Teilen im Besitz von zwei Strukturen, MK Capital und der Anwaltskanzlei Vangvard. Der Besitzer des ersten ist Vladislav Leonidovich Mayevsky. Der gleiche Name ist der Sohn des Geschäftsmanns Leonid Mayevsky. Die Anwaltskanzlei Vangvard gehört der zypriotischen Windrel Holdings Limited, deren Eigentümer laut zypriotischem Handelsregister nicht offengelegt werden. Die Schlussfolgerung, wohin das Geld aus dem in Russland produzierten Wasser fließen wird (und bereits fließt), ist unserer Meinung nach naheliegend...

Also setzten die Eindringlinge sozusagen die Freisetzung von Wasser fort. Aber was passiert wirklich? Etwa 80 % Arbeitskollektiv reduziert, Hunderte von Menschen in Tscherkessk blieben ohne Arbeit. Laut den verbleibenden Arbeitern wird am Produktionsstandort weder eine Technologie- noch eine Produktqualitätskontrolle beobachtet (vorher wurde das Wasser halbstündlich überprüft). Und das Eigentum des Unternehmens wird gestohlen und mitgenommen. Auch das Lohnniveau sank, obwohl die Räuber den Leiter der KChR um Hilfe riefen, der den Arbeitern eine glänzende Zukunft versprach. Tatsächlich verlor Karatschai-Tscherkessien mit der Eroberung von Visma zig Millionen Rubel an Steuern und Hunderte von Arbeitsplätzen. Und gleichzeitig (und nicht zuletzt) ​​das Image der Region, in der man sicher Geschäfte machen kann. Aber Temrezov hat offensichtlich nicht darüber nachgedacht.

Abschließen, um nicht aufzustehen?

Die Geschichte von der Gefangennahme und dem Tod von „Arkhyz“ wäre ohne „Werwölfe in Uniform“ unvollständig. Natürlich müssen in einem solchen Fall „richtige“ Gerichtsentscheidungen und die notwendigen Entscheidungen und rechtzeitige Ablehnungen vorliegen. Im Fall Visma gibt es mehr als genug davon.

Laut der Umgebung von Valery Geryugov wurde auf Anregung der Mitglieder der kriminellen Gruppe, die das Geschäft von den rechtmäßigen Eigentümern beschlagnahmt hatten, eine rechtswidrige Strafverfolgung gegen den Gründer von Visma eingeleitet. Geryugov entscheidet sich eindeutig für den Abschluss.

Zunächst entfaltet sich im Informationsbereich eine massive „schwarze“ PR-Kampagne. Von der Fanfüllung auf den Websites der Wasserversorger, die darüber sprechen, wie schlecht es dem Gründer von Visma geht, wechseln die Autoren des Informationsangriffs im Dezember 2016 zu einem anderen Format. Sie handeln nach dichten Methoden a la den Wahlen von 1997 und veröffentlichen im Internet eine "Müll"-Seite, die auf Knien gemacht wurde, wie die PR-Leute sagen, wo sie entweder einen völlig weit hergeholten "kompromittierenden Beweis" ablegen, oder laut dem Gebot von Dr. Goebbels, eine Halbwahrheit über die Familie Geryugov, seine Freunde. Und natürlich über sich selbst.

Anscheinend haben die Kunden dieser Kampagne an PR-Leuten gespart - die Seite war im Januar, April und Mai 2017 ungleichmäßig gefüllt. Das heißt, synchron mit dem Beginn des starken Drucks auf einen Geschäftsmann. Es wird weiter unten diskutiert. Die Qualität der Nachrichten ist nicht hoch, aber der Trend ist offensichtlich: Geryugov für alles verantwortlich zu machen, was man kann. Es ist seltsam, dass ihm nicht der Versuch eines Staatsstreichs in einer einzigen Republik zugeschrieben wurde und er nicht mit der Finanzierung von ISIS (in Russland verboten) und des afghanischen Drogenhandels in Verbindung gebracht wurde. Anscheinend steht es noch bevor...

Parallel dazu begann der Druck mit den Händen der Sicherheitskräfte.

Am 31. März 2017 wurde ein Strafverfahren Nr. 11701007754000062 in nicht weniger als 7 (!) Episoden eingeleitet. Geryugov wird wegen Artikel 159.1 Teil 4 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation angeklagt. Sehr schnell, eine Woche später, wurde er widerrechtlich festgenommen und unter Hausarrest gestellt. Dadurch wird ihnen die Möglichkeit genommen, ihre Interessen, ihr Eigentum und ihr Geschäft vor Ort zu schützen. Der Druck der Strafverfolgungsbehörden wächst stetig. Mehr als 20(!) Ermittler sind dem Ermittlungsteam zugeordnet. Am 5. und 6. April werden in Moskau, Karatschai-Tscherkessien und Rostow am Don einmalige Durchsuchungen in den Firmen und Wohnungen der Top-Manager von Visma durchgeführt. An der Operation sind nicht nur ein Dutzend Ermittler beteiligt, sondern auch Einsatzkommandos und sogar Spezialeinheiten! Am 7. April 2017 wird Valery Geryugov angeklagt: „Darüber hinaus werden die Anklagen unter gleichzeitiger Verletzung von zwei Artikeln des Gesetzes erhoben – Artikel 171 Teil 2 Absatz 4 und Artikel 47 Teil 4 Absatz 1 des Kodex von Strafverfahren der Russischen Föderation“, sagt der Anwalt des rechtmäßigen Eigentümers von Visma Mikhail Osherov, Managing Partner der Anwaltskanzlei „Osherov, Oniskovets and Partners“.

Lassen Sie uns entziffern. Artikel 171 besagt, dass die Entscheidung eine Beschreibung des Verbrechens enthalten muss, in der Zeit und Ort der Begehung sowie andere zu beweisende Umstände angegeben sind. Und Artikel 47 besagt, dass der Angeklagte das Recht hat zu erfahren, wessen er beschuldigt wird, und eine Kopie der Entscheidung zur Einleitung eines Strafverfahrens zu erhalten, in der er als Angeklagter vorgeführt wird. Es wurde auch keine Ermittlungsvorprüfung durchgeführt - wiederum unter Verstoß gegen das Gesetz in Form von Artikeln 144 und 145 der Strafprozessordnung der Russischen Föderation.

„Sehen Sie“, fährt Osherov fort, „Geryugov wird der Veruntreuung von Kreditgeldern beschuldigt, indem er der Bank wissentlich falsche und ungenaue Informationen zur Verfügung gestellt hat. Aber Veruntreuung ist die rechtswidrige und unentgeltliche Beschlagnahme fremden Eigentums und dessen Umwandlung zum eigenen Vorteil. Gemäß dem Wortlaut des Beschlusses soll mein Mandant die Bereitstellung finanzieller und wirtschaftlicher Unterlagen des Unternehmens mit vorsätzlich falschen und unzuverlässigen Informationen an Mitarbeiter der Sberbank of Russia organisiert haben. Welche Art von Informationen, welche Umstände – darüber wird in der Entscheidung nichts gesagt!

Darüber hinaus, so Osherov, seien die der Bank zur Verfügung gestellten finanziellen und wirtschaftlichen Unterlagen des Unternehmens, die für die Gewährung eines Darlehens erforderlich seien, Gegenstand einer eingehenden Untersuchung durch die Spezialisten der Bank gewesen. „Es wurde mehr als 10 Mal validiert! Dies wird durch bankinterne Unterlagen bestätigt, darunter der Abschluss der Kreditabteilung und das Protokoll der Sitzung des Kreditausschusses“, sagt er.

Darüber hinaus wird Valery Geryugov beschuldigt, Bedingungen für die Unmöglichkeit geschaffen zu haben, eine Forderung von einer Bank einzutreiben. Auch diese Aussage stimmt nicht. Der Wert der Vermögenswerte, der auf 6 Milliarden Rubel geschätzt wird, hat der Bank immer die Möglichkeit gegeben, das Eigentum des Schuldners zu verpfänden, und der Visma-Gruppe die Möglichkeit gegeben, geliehene Kreditmittel zurückzugeben.

Im Fall Visma gab es mehr als genug unerklärliche Kuriositäten. Die am 3. Mai 2017 von Anwälten an die Generalstaatsanwaltschaft gerichtete Beschwerde wurde bisher nicht beantwortet. In diesem Zusammenhang wurde am 23. August ein zweiter Appell hinterlassen. Erst am 18. Juli 2017 wurde eine forensische Rechnungsprüfung beauftragt, deren Gegenstand Geschäftstransaktionen auf den Konten von CJSC Visma, LLC Visma Lux, LLC sind Einkaufszentrum Visma-Zentrum. Es stellt sich heraus, dass die Untersuchung 4 Monate (!) lang keine Maßnahmen ergriffen hat, um die Größe und den Zustand der Vermögenswerte der Visma-Unternehmensgruppe und die Fähigkeit der Organisation, ihren Verpflichtungen nachzukommen, zu untersuchen, und nicht versucht hat, die Höhe der mögliche Schäden. Das heißt, sie haben nichts unternommen, um grundlegende Daten für die Untersuchung eines Strafverfahrens zu erhalten. Dies legt eine Schlussfolgerung nahe: Das Verfahren gegen Geryugov wurde vorzeitig ohne jede Grundlage eingeleitet. Mit anderen Worten, auf Abruf.

Am 8. Juni dieses Jahres wurde der Untersuchungsabteilung des Innenministeriums Russlands eine Erklärung über die gegen Geryugov V.A. Verbrechen (wir haben auf diese Erklärung oben Bezug genommen) von Mitarbeitern von LLC Delta, AFK Sistema, PJSC Sberbank of Russia, Beamten der Verwaltung der Karatschai-Tscherkessischen Republik, einem Abgeordneten der Staatsduma, der Führung der KChR und anderen nicht identifizierten Personen . Als Reaktion darauf neue Rechtsverstöße durch die Ermittlungen. Leitender Ermittler Artem Ranchenkov, der übrigens im Fall Pussy Riot Karriere gemacht hat und der Beteiligung am Attentatsversuch auf Rechtsanwalt Nikolai Gorokhov verdächtigt wird, schrieb als Antwort, dass dieser Vorwurf eines Verbrechens geprüft werde ... während der Untersuchung des Strafverfahrens Nr. 11701007754000062, in dem er selbst Geryugov als Angeklagter vorgeführt wurde. Diese Entscheidung verstößt grob gegen die Anforderungen des Strafprozessrechts der Russischen Föderation (Artikel 144-145 der Strafprozessordnung der Russischen Föderation) sowie gegen die Rechte von Valery Geryugov und kann eine der Formen der Verschleierung eines Verbrechens sein aus Buchhaltung und Anmeldung. Im Moment wurde der leitende Ermittler in diesem Fall ersetzt und er ist Krasnova L.V., der gemäß der etablierten Tradition weiterhin eine Untersuchung mit einer anklagenden Tendenz durchführt.

Ein weiteres Pseudo-Verbrechen, das Geryugov vorgeworfen wird, ist die Schlussfolgerung Geld unter dem Deckmantel der Bezahlung von Dienstleistungen, sowie der Ausfuhr Endprodukte GK "Visma", das unter dem Deckmantel seiner Umsetzung verpfändet wird. Zumindest das erste ist seltsam - alle Zahlungen der Visma Group im Rahmen der Geschäftstätigkeit wurden von Mitarbeitern der PJSC Sberbank of Russia kontrolliert und vereinbart und verstießen nicht gegen die Bedingungen der abgeschlossenen Vereinbarungen. Eine Umsetzung der Zusage erfolgte nicht.

Und jetzt, statt der Summe, ein paar Zahlen. Seit März 2017 haben die Anwälte von Valery Geryugov 18 Beschwerden über Verstöße von Strafverfolgungs-, Justiz- und Aufsichtsbehörden eingereicht. Adressaten sind die Generalstaatsanwaltschaft, die Ermittlungsabteilung des Innenministeriums der Russischen Föderation, das Stadtgericht Moskau und das Bezirksgericht Twerskoj. Als Antwort - 18 Ausfälle. Hier sind die Namen und Positionen derjenigen, die sich weigerten: Stellvertretender Leiter der 2. Abteilung der Abteilung für die ROPD SD des Innenministeriums Russlands Shcherbakov A.V., Richter des Bezirksgerichts Tverskoy in Moskau Zatomskaya O.Yu., Krivoruchko EIN V. und Ermakova E.V., Richter des Moskauer Stadtgerichts Nikolenko L.I. und Fisenko E.V., Ivanova E.A.

Diejenigen, die das Geschäft schützen sollen, verhalten sich sehr merkwürdig. Ein Appell an Boris Titov, Kommissar für den Schutz der Rechte von Unternehmern beim Präsidenten der Russischen Föderation, vom 19. April (!) bleibt immer noch ohne klare Antwort. Offensichtlich wird die Arbeit auf Wunsch von jemandem auch von der Zentralstelle für öffentliche Verfahren „Wirtschaft gegen Korruption“ verlangsamt. Auch die Schlussfolgerung zu den am selben Tag übergebenen Dokumenten über die rechtswidrige Verfolgung des „Visma“-Chefs ist noch nicht fertig.

Und ein Schleier des Informationsschweigens hängt eindeutig über dem Fall Visma. Überzeugen Sie sich selbst - am 29. August verlängerte das Gericht auf Drängen des Ermittlers L. V. Krasnova den Hausarrest des Geschäftsmanns um weitere 3 Monate. Und wieder haben wir typische Symptome eines Informationskrieges – selbst das allgegenwärtige Rechtsinformationsportal Pravo.ru hat dies nicht gemeldet! Ja, es werden 10 Links für die Abfrage "Geryugov" ausgegeben. Aber es gibt keine Informationen über die Verlängerung des Hausarrests. Ist es überhaupt egal? Oder hat jemand angeordnet, dass das Thema „geschlossen“ wird? Es sieht sehr danach aus.

Aber Fragen bleiben. Warum schreiben nicht einmal bedingt unabhängige Medien über den Fall Gerjugow? Warum schweigen alle autorisierten und betrieblichen Schutzorganisationen? Warum Profilverknüpfungen schweigen Nahrungsmittelindustrie? Was ist die Position der Abteilung von Herrn Tkachev? Wo sind die Abgeordneten und Parteien, die auch aus Eigennutz mit dem Thema „arbeiten“ könnten? Wo sind die Vertreter der Verwaltung des Föderationskreises Nordkaukasus - schließlich sprechen wir nicht über das Schicksal des Stalls, sondern über ein ernsthaftes Geschäft auf nationaler Ebene, nicht nur in der Region 09, Geschäft, das Schicksal tausende von Leuten? Abschließend über das Vertrauen der Behörden und über das Misstrauen normaler ausländischer Investoren, die trotz aller Sanktionen zu uns kommen könnten, aber jetzt sehen, wie die Hauptbank Russlands (übrigens in Staatsbesitz) zusammen mit den jüngsten "Staatsfeind" ist mit Überfällen beschäftigt, das wird definitiv nicht kommen? Niemand denkt daran? Oder ist es völlig egal und völlig egal? Einschließlich der Anweisungen des Präsidenten?

Wir werden die Entwicklungen rund um die Visma Group of Companies verfolgen

Im Fall eines großen Betrugs mit Sberbank-Darlehen hat das Gericht den ehemaligen Begünstigten der Visma-Gruppe Valery Geryugov unter Hausarrest gestellt.

Valery Geryugov, ehemaliger Nutznießer der Visma-Gruppe, die Arkhyz-Mineralwasser herstellt, wurde am 7. April in Moskau festgenommen. Die Inhaftierung erfolgte im Rahmen der Untersuchung eines Strafverfahrens, das in den letzten Märztagen von den Ermittlungsbehörden des Innenministeriums Russlands für Moskau gemäß Teil 4 der Kunst eingeleitet wurde. 159.1 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation auf Ersuchen der Sberbank, der Grund dafür waren die Tatsachen betrügerischer Handlungen mit Kreditmitteln, die zuvor von der Bank an die Visma-Gruppe ausgegeben wurden. Es gibt mehr als sieben solcher Episoden in dem Fall.

Medienberichten zufolge nahm Valery Geryugov Ende der 1980er Jahre das Geschäft auf und handelte nach eigenen Angaben "mit allem, was gehandelt wurde". Laut Kommersant war das Spektrum seiner Interessen zunächst sehr breit - von Nudeln bis zu Polyethylen, später konzentrierte sich der Geschäftsmann jedoch auf die Herstellung von Erfrischungsgetränken und Mineralwasser und gründete die Firma Visma. Begonnen hat er mit der Marke Fructis, später wechselte er zur Produktion der Mineralwässer „Narzan“ und „Essentuki“. „Allerdings musste es dann unter Androhung rechtlicher Verfolgung durch Markeninhaber gestoppt werden. Dann musste ich nach einer neuen Marke suchen, die zu Arkhyz wurde “, stellt die Veröffentlichung fest. Im Jahr 2015 geriet die in eine Unternehmensgruppe umgewandelte Visma in finanzielle Schwierigkeiten. Wie sich jedoch aus den Untersuchungsmaterialien herausstellt, wählte die Unternehmensleitung einen unerwarteten und illegalen Weg, um sie zu lösen.

Laut der Untersuchung organisierten Personen aus dem Kreis der Eigentümer und Leiter der Visma-Gruppe den Erhalt von Krediten von der Sberbank auf der Grundlage falscher Jahresabschlüsse der von ihnen kontrollierten Unternehmen. Rechtspersonen. Nach Angaben der Ermittler machten sie bei mehreren Krediten der Bank wissentlich falsche Angaben über den Zweck der Kredite und deren spätere Rückgabe, woraufhin sie entführten geliehene Mittel, entsorgen Sie sie nach eigenem Ermessen.

So organisierte die Geryugov-Gruppe beispielsweise mit diesen Mitteln den Bau einer weiteren Werkstatt zur Wassergewinnung - auf der Grundlage von Sofia Glacier LLC in der Stadt Cherkessk, die sich außerhalb des Umkreises der Visma-Gruppe befindet. Darüber hinaus organisierte diese Personengruppe den Diebstahl von Fertigprodukten der Visma-Gruppe, die verpfändet wurden - sie wurden in die Lagerhäuser von Arkhyz LLC gebracht, sowie von Anlagen zur Wassergewinnung (Produktionslinien) - in Höhe von insgesamt 1,5 Milliarden Rubel.

Um das Geschäft der Visma-Gruppe für den Zeitraum 2015-2016 vorsätzlich zu zerstören. Die „Geryugov-Gruppe“ organisierte die Erneuerung von Lizenzen für die Wassergewinnung, die unter anderem die Rückzahlung von erhaltenen Darlehen sicherstellte, die an von Geryugov persönlich kontrollierte Unternehmen – SBI, Sofia Glacier, MasterPlus – vergeben wurden.

Die Höhe der Schulden von Visma gegenüber der Sberbank beträgt 1,8 Milliarden Rubel. Unterdessen wurden, wie die Untersuchung nahe legt, Kreditzahlungen im Winter 2014/2015 bewusst gestoppt.

Es ist bemerkenswert, dass die PJSC Sberbank versucht hat, das Problem der Rückgabe von Kreditmitteln friedlich zu lösen - beispielsweise wurden Gerjugow wiederholt Optionen zur Umstrukturierung von Krediten angeboten. Anstatt das Problem jedoch auf zivilisierte Weise zu lösen, organisierte Herr Geryugov in Bezug auf die Unternehmen der Visma-Gruppe – auf der Grundlage von Scheinschulden – Scheinkonkursverfahren. Im Jahr 2015 wurden alle Unternehmen der Visma-Gruppe mit fiktiven Schulden (durchschnittlich 200-300.000 Rubel) künstlich in Überwachungsverfahren überführt. Die Initiatoren waren von Geryugov kontrollierte Unternehmen, zum Beispiel AlTrans. Darüber hinaus wurden von den Handelshäusern der Visma-Gruppe, die Bürgen für Kredite waren, alle Verträge über die Wasserversorgung an von Geryugov kontrollierte juristische Personen übertragen.

BEIM dieser Moment Ein Teil der Verbindlichkeiten der Visma-Gruppe gegenüber der Sberbank PJSC wurde im Rahmen einer Abtretungsvereinbarung an einen strategischen Investor, Delta LLC, verkauft, der plant, das Unternehmen zu behalten und die Produktion auszubauen.

Die Sberbank bestätigte, dass sie sich wegen betrügerischer Aktivitäten mit der Visma-Gruppe bereitgestellten Kreditmitteln an die Strafverfolgungsbehörden gewandt habe, und weigerte sich, sich bis zum Ende der Untersuchung näher zu äußern. Die Bank wies auch darauf hin, dass die Bank zur Aufrechterhaltung des Wasserproduktionsgeschäfts zusammen mit einem strategischen Investor und lokalen Behörden Maßnahmen ergreift, die darauf abzielen, die Leistung der Anlage zu erhalten und Arbeitsplätze zu schützen.

Es ist bemerkenswert, dass Valery Geryugov in den Medienveröffentlichungen als "ein Geschäftsmann mit zweideutigem Ruf" bezeichnet wird. Und das scheint nicht nur mit einer Reihe früherer Ermittlungen zur illegalen Freilassung von Narzan zusammenzuhängen. Internetquellen glauben, dass der Händler bei seinen Aktivitäten Eintagesfirmen einsetzt, sein Einkommen deutlich höher ist als angegeben, und zu seinem Vermögen gehören eine Reihe ausländischer Unternehmen (insbesondere Offshore-Unternehmen auf Zypern und den Jungferninseln), Elitevillen und Wohnungen in Russland und im Ausland - Rom, Paris, Thailand sowie ein Park teurer ausländischer Autos.

Laut den Autoren der Veröffentlichungen gelingt es Geryugov dank der Hilfe hochrangiger Gönner, der Verfolgung durch Strafverfolgungsbeamte zu entgehen. Zu den Internetquellen gehören insbesondere der ehemalige General des FSB und jetzt der oberste Bundesinspektor in Tjumen, Andrey Rutsinsky, dessen Verwandte einigen Informationen zufolge geschäftliche Verbindungen zur Visma-Unternehmensgruppe haben könnten.

Am vergangenen Samstag hat das Bezirksgericht Tverskoy in Moskau den 54-jährigen Valery Geryugov, einen ehemaligen Nutznießer der Visma-Unternehmensgruppe, deren Strukturen das beliebte Mineralwasser Arkhyz herstellen, unter Hausarrest gestellt. Der Geschäftsmann wird verdächtigt, Kredite von der Sberbank für 1,8 Milliarden Rubel gestohlen zu haben. Herr Geryugov selbst bestand vor Gericht darauf, dass er bereit sei, allen Bedingungen für die Umschuldung zuzustimmen, und unterzeichnete sogar das entsprechende Memorandum, das von der Sberbank entwickelt wurde, aber das Kreditinstitut genehmigte es am Ende nicht.

Die Ermittlungsabteilung des Innenministeriums der Russischen Föderation, die ein Strafverfahren wegen Betrugs im Bereich der Kreditvergabe in besonders großem Umfang (Teil 4 von Artikel 159.1) durchführt, beantragte den Abschluss von Valery Geryugov unter Hausarrest . Nach Ansicht der Polizei, die auf freiem Fuß bleibt, kann der Verdächtige den Ermittlungsablauf stören, Zeugen unter Druck setzen oder sich verstecken. Herr Geryugov und seine Verteidigung wiederum bestanden darauf, dass keines der vom Ermittler aufgeführten Argumente irgendeine Grundlage hatte. Wie Anwalt Mikhail Osherov gegenüber Kommersant sagte, versuchte sein Mandant, das Gericht davon zu überzeugen, dass dieses Strafverfahren nur eingeleitet wurde, um sein Geschäft zu beschlagnahmen. Richter Aleksey Krivoruchko, der den Antrag der Ermittlungsabteilung prüfte, stoppte den Verdächtigen jedoch und sagte, dass das Treffen nur über die Maßnahme der Zurückhaltung entschieden habe und die Umstände des Strafverfahrens nicht berücksichtigt worden seien. Als Ergebnis der Antrag der Verteidigung von Valery Geryugov, eine vorbeugende Maßnahme in Form einer schriftlichen Verpflichtung, nicht zu gehen, oder einer Kaution in Höhe von 2 Millionen Rubel zu verhängen. Das Bezirksgericht Twerskoj in Moskau lehnte dies ab und stellte den Verdächtigen für zwei Monate unter Hausarrest.

Wie Kommersant bereits mitteilte, wurde der Geschäftsmann am vergangenen Freitag von Mitarbeitern des Innenministeriums GUEBiPK im Rahmen eines Verfahrens festgenommen, das von Vertretern der Sberbank bei den Strafverfolgungsbehörden eingeleitet wurde. Es sprach über den betrügerischen Diebstahl von Krediten im Wert von 1,8 Milliarden Rubel, die 2012 der Visma-Unternehmensgruppe zugeteilt wurden, deren Begünstigter Herr Geryugov war. Eines der bekanntesten Produkte, das seine Strukturen hervorbringen, ist das Mineralwasser Arkhyz.

Der Untersuchung zufolge stellte Visma nach finanziellen Schwierigkeiten im Jahr 2015 die Bedienung der von der Sberbank erhaltenen Kredite ein, und kurz darauf wurde das Insolvenzverfahren der zur Unternehmensgruppe gehörenden Unternehmen eingeleitet. Gleichzeitig schließen die Strafverfolgungsbehörden nicht aus, dass es von Firmen initiiert worden sein könnte, die von demselben Herrn Geryugov kontrolliert werden.

Der Anwalt des Geschäftsmanns, Mikhail Osherov, sagte Kommersant, dass sein Mandant seit 2002 Kredite bei der Sberbank vergebe. „Schulden wurden ständig umstrukturiert. Mein Mandant war dazu bereits Ende 2014 bereit, als er das entsprechende von der Sberbank entwickelte Memorandum unterzeichnete, sagte Anwalt Osherov gegenüber Kommersant, aber am Ende hat das Kreditinstitut selbst es aus irgendeinem Grund nicht genehmigt. Stattdessen verkaufte die Sberbank im Oktober 2016 die Hälfte der Schulden von Visma im Rahmen einer Abtretungsvereinbarung an LLC Delta. In seiner Aussage gegenüber dem Ermittler sagt Valery Geryugov, dass sein Strafverfahren mit dem alleinigen Zweck eingeleitet wurde, sein Geschäft zu beschlagnahmen.“

Valery Geryugov, dessen Strukturen das bekannte Mineralwasser Arkhyz produzierten, wurde in einem Strafverfahren wegen Betrugs in Höhe von rund 2 Milliarden Rubel angeklagt.

Wie Kommersant bekannt wurde, schloss die Ermittlungsabteilung des Innenministeriums Russlands die Untersuchung ab und beschuldigte in der endgültigen Fassung den ehemaligen Nutznießer der Visma-Unternehmensgruppe Valery Geryugov, dessen Strukturen Arkhyz-Mineralwasser produzierten. Zusammen mit ihm zwei ehemalige Top-Manager"Visms", von denen einer gesucht wird.

Nach Informationen von „Kommersant“ haben die Ermittler am Dienstagabend in den Räumlichkeiten der Ermittlungsabteilung des Innenministeriums in der Gazetny Lane Valery Geryugov in der endgültigen Fassung des Betrugs im Bereich der Kreditvergabe in besonders großem Umfang angeklagt (Teil 4 der Artikel 159.1 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation), für die bis zu zehn Jahre Haft. Neben ihm erhoben die Ermittler eine ähnliche Anklage gegen zwei ehemalige Geschäftsführer des Unternehmens, Luaz Doroshenko und Ulan Borlakov. Es sei darauf hingewiesen, dass die Geschäftsfrau unter Hausarrest steht. In der Zwischenzeit gelang es Herrn Borlakov, den Ermittlungen zu entkommen, wurde auf die Fahndungsliste des Bundes gesetzt und daher in Abwesenheit angeklagt.

Nach Angaben der Ermittler erhielt Valery Geryugov in den Jahren 2012-2014 mit Hilfe seiner Top-Manager und einiger „durch die Ermittlungen nicht identifizierter Personen“ Kredite von der Sberbank in Höhe von insgesamt 1,8 Milliarden Rubel. zum Nachfüllen Betriebskapital und Anschaffung neuer Geräte. Zunächst wurden Kreditrückzahlungen geleistet, aber Ende 2014 stellten die Kreditnehmer den Schuldendienst ein. Nach Angaben des Innenministeriums leiteten die Kreditnehmer sowie ihre Bürgen, die Teil der Struktur der Visma-Gruppe waren, bald darauf das Insolvenzverfahren für Unternehmen ein. Da es sich bei den Initiatoren der Insolvenz um Firmen handelte, die angeblich von Valery Geryugov kontrolliert wurden, war es möglich, „befreundete“ Manager auf Zeit zu ernennen, die Situation auszunutzen, indem sie das Überwachungsverfahren um mehr als anderthalb Jahre verzögerten, und sich in dieser Zeit zurückzuziehen die wichtigsten Produktionskapazität und Vermögen von Visma. Insbesondere wurde bei Durchsuchungen auf dem Territorium des angeblich mit Valery Geryugov verbundenen Unternehmens Sofia Glacier die Hauptproduktionsausrüstung von Visma gefunden, die der Sberbank PJSC verpfändet war, die aus dem Unternehmen genommen wurde. Gleichzeitig wurden laut den Ermittlern die Kredite selbst von der Sberbank durch „Verwendung verzerrter Jahresabschlüsse“ erlangt und dann riesige Summen einfach durch fiktive Transaktionen und Ein-Tages-Firmen gestohlen. Es sei darauf hingewiesen, dass Valery Geryugov als großer Geschäftsmann bekannt ist, der in den 1980er Jahren nach seiner Entlassung aus der sowjetischen Armee mit dem Handel begann. Er probierte verschiedene Produktionszweige aus, aber Mineralwasser wurde zu seiner Haupt- und Lieblingsidee - zuerst waren es Essentuki und Narzan, aber dann wurde Arkhyz zur Hauptmarke, benannt nach dem Ort der Alpenquelle und gewann schnell an Popularität bei den Käufern.

Vor einiger Zeit schrieben die Leiter der Sberbank den Strafverfolgungsbehörden eine Erklärung über den betrügerischen Diebstahl ihrer Kreditgelder - etwa 1,8 Milliarden Rubel. Im April letzten Jahres wurde Valery Geryugov in Moskau von Mitarbeitern des Innenministeriums GUEBiPK festgenommen, ein Verfahren gegen ihn eingeleitet und mit Genehmigung des Gerichts unter Hausarrest gestellt.

Der Anwalt von Valery Geryugov, Mikhail Osherov, bestätigte gegenüber Kommersant, dass die Anklage in der endgültigen Fassung erhoben wurde. Er stellte ausdrücklich fest, dass sein Mandant seine Schuld immer noch nicht eingesteht. „Uns ist nicht ganz klar, wie die Ermittler des Innenministeriums Anklage erheben könnten, wenn die vom Ermittler selbst angeordnete finanzielle und analytische Prüfung noch nicht abgeschlossen ist“, sagte Herr Osherov. Er bemerkte auch, dass in der endgültigen Fassung die Zahl der gegen seinen Klienten angeklagten kriminellen Episoden von sieben auf drei reduziert wurde, obwohl die Höhe des Schadens selbst gleich blieb. „Valery Aslanbekovich (Geryugov. - „Kommersant“) ist von seiner Unschuld überzeugt, er selbst hat mehrmals Erklärungen über die Begehung von Verbrechen gegen ihn geschrieben - sowohl an Ermittler als auch an den Wirtschaftsombudsmann Boris Titov, hat aber noch keine Antworten von irgendwoher erhalten. - erklärte Michail Oscherow. Unter Bezugnahme auf seinen Klienten erzählte er seine Version von dem, was passiert war: Gegen den Geschäftsmann wurde künstlich ein Strafverfahren eröffnet, das nur notwendig war, um sein Hauptvermögen zu entfernen - Visma CJSC, wo er sowohl als Miteigentümer als auch als Generaldirektor aufgeführt war . Auf jeden Fall wurde die Produktion von Arkhyz nach seiner Entlassung und Verhaftung wieder aufgenommen, jedoch von anderen Unternehmern, die die Schulden von Visma von der Sberbank kauften. Die Bank, die als Opfer in einem Strafverfahren anerkannt wurde, konnte sich nicht zeitnah äußern.